Politique AML et Vérification KYC

Magical Spin Casino est pleinement engagé dans la lutte contre le blanchiment d'argent (AML — Anti-Money Laundering) et le financement du terrorisme. Notre politique de vérification KYC (Know Your Customer) est conforme aux exigences de notre licence et aux réglementations internationales en matière de lutte contre la criminalité financière.

Procédure de vérification KYC

Tout titulaire de compte est soumis à une vérification d'identité avant de pouvoir retirer des fonds. Cette procédure inclut la vérification de l'identité (pièce d'identité officielle), de l'adresse de résidence (justificatif de domicile récent) et de la méthode de paiement utilisée. Des vérifications supplémentaires peuvent être demandées pour les comptes à fort volume de transactions ou en cas d'activité inhabituelle détectée.

Documents acceptés

Identité : carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire (recto/verso, en cours de validité).
Domicile : facture d'énergie, de téléphone ou relevé bancaire datant de moins de 3 mois au nom du titulaire du compte.
Paiement : photo de la carte bancaire (numéros intermédiaires masqués) ou capture d'écran du portefeuille électronique.

Surveillance des transactions et signalement

Magical Spin Casino surveille en continu les transactions suspectes conformément à ses obligations légales. Des alertes automatiques sont déclenchées pour les transactions inhabituelles en termes de montant ou de fréquence. En cas de suspicion de blanchiment ou de financement illicite, Magical Spin Casino est légalement tenu de signaler les transactions aux autorités compétentes sans en informer préalablement le client concerné. Toute tentative de contournement des procédures KYC/AML entraîne la fermeture immédiate du compte et le gel des fonds conformément aux obligations légales.